麗水雲和警方破一涉“兩卡”洗錢案涉案總金額達2億

警方抓獲犯罪嫌疑人。雲和警方 供圖

中新網麗水11月25日電(見習記者 胡丁於)25日,記者從浙江雲和警方獲悉,近日,警方成功偵破一起利用銀行卡為電信網絡詐騙犯罪洗錢案件,成功搗毀非法販賣“兩卡”、幫助境外電信網絡詐騙窩點洗錢團伙3個,現場抓獲犯罪嫌疑人20名。據悉,該案涉案金額達2億元,目前案件正在進一步審理中。

警方介紹,近日,經排查梳理,警方發現雲和縣域內有涉及“兩卡”違法犯罪的線索。經研判分析,警方發現多名從事開辦、販賣、收購電話卡、銀行卡的人員在雲和地區活動,為電信網絡詐騙犯罪集團洗錢。

警方抓獲犯罪嫌疑人。雲和警方 供圖

警方抓獲犯罪嫌疑人。雲和警方 供圖

經進一步偵查,警方發現,2020年8月至10月,犯罪團伙頭目徐某、何某某、謝某某及其團伙通過境外手機卡、境外聊天軟件與境外犯罪電信網絡詐騙犯罪集團勾聯,組織他人在浙江麗水範圍內開辦、販賣電話卡、銀行卡以及對公賬號。

警方表示,其中一個犯罪團伙還在江蘇等地設立“洗錢”工作室,利用大量手機下載手機銀行APP,通過安裝非法插件,實現對特定賬號自動轉賬的功能,為電信網絡詐騙和境內外網絡賭博團伙提供資金結算及轉賬服務。提供該服務後,犯罪團伙頭目徐某、何某某、謝某某則會以涉案資金流水的百分之三的價格收取提成,而後在團伙內分成。

警方於犯罪分子窩點繳獲手機。雲和警方 供圖

警方於犯罪分子窩點繳獲手機。雲和警方 供圖

10月27日,雲和警方開展集中收網行動,將犯罪團伙頭目徐某、何某某、謝某某及其犯罪團伙成員抓獲,並現場扣押涉案銀行卡120張,手機158部,手機卡160張。據統計,該案涉案金額達2億元。

目前,犯罪團伙頭目徐某、何某某、謝某某等人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被警方刑事拘留,案件正在進一步審理中。

警方於犯罪分子窩點繳獲手機、銀行卡等物品。雲和警方 供圖

警方於犯罪分子窩點繳獲手機、銀行卡等物品。雲和警方 供圖

警方表示,非法網絡支付這一犯罪手段,在合法資金通道與違法犯罪活動之間搭建“地下通道”,幫助違法犯罪資金逃避監管,嚴重擾亂金融市場秩序,危害支付安全。同時,隨意出租、出賣個人銀行賬號或支付賬號的行為也會損害被出賣者的個人徵信。

警方提醒,凡向違法犯罪分子出租、出售、出借銀行賬户、手機卡的行為,觸犯《中華人民共和國刑法》,構成幫助信息網絡犯罪活動罪,收買、非法提供信用卡信息罪,即使尚未構成犯罪,通訊、金融部門也會對該行為予以懲戒。